檢察要聞
 
25公斤黃金丟棄河道中?檢察機關集中公訴6名洗錢犯罪被告人,案值過億
 
日期:2020年08月07日    作者:林中明 來源:檢察日報
            

日前,上海市檢察院第一分院對6起洗錢案提起公訴,涉案總金額折合人民幣超1億元。

6起案件中有4起系親屬犯罪。被告人孫某的弟弟孫強(化名)是一名國家工作人員,孫強雖然只是小小的科級干部,但是收受他人財物的膽子卻不小。為了將受賄的巨額財物“洗白”,孫強將目光放到自己哥哥身上,覺得關鍵時刻還是親情靠譜。

哥哥孫某也沒有辜負兄弟情義,雖然知道孫強的巨額財物來源非法,礙于親情,依然充當起弟弟的洗錢幫手。

2017年至2018年間,受弟弟孫強的指使,孫某將弟弟受賄的600余萬元現金和25公斤黃金藏匿于寧波家中。同時,經孫強指使,孫某和妻子注冊成立了一家貿易公司,這樣受賄的錢款可以通過虛構貿易等方式掩人耳目,孫強受賄的115萬余元錢款“洗白”為正常的貿易利潤。孫強的妻子則利用自己控制的8個銀行賬戶,小額多筆存入丈夫的493萬余元受賄款,隨后再將錢款轉移到嫂子陳某等人的賬戶藏匿。

案發后,孫某夫婦不但沒有主動交出贓物,并且又一次聽取孫強的建議,將25公斤黃金丟棄到河道中。

至案發前,孫某收取弟弟給予的好處費近76萬元。到案后孫某在前6次審訊中均拒不承認自己的罪行,一直到第7次才如實供認。究其原因,孫某懊悔地說:“他是我弟弟,他讓我幫忙我不好意思不幫,做了錯誤的選擇?!?/span>

編后

洗錢是嚴重的經濟犯罪行為,對國家經濟安全乃至社會安全以及國際金融秩序安全構成嚴重威脅。而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和金融詐騙等嚴重刑事犯罪相互關聯共生,給司法機關查處犯罪設置屏障,一定程度上助長犯罪分子有恃無恐的氣焰。

在誘惑面前要保持清醒和警惕,切莫貪圖一時利益或礙于親情,被他人利用而淪為洗錢工具,走上犯罪的道路。保護好個人信息,不要輕易為他人提供賬號和轉賬以及保管、轉移來路不明的財物,以免自己涉入洗錢鏈條受到法律追究。

 
 
 
 
 
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